• Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter

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    Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

    Tag1:

    > Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
    > Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
    > Aufsichtsprüfungen 2019 – Aktuelle Prüfungsschwerpunkte

    Tag 2:

    > 5. EU Geldwäscherichtlinie – Neue BaFin Auslegungshinweise
    > Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

    Tag 3:

    > Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
    > Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG

    Tag 4:

    > Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
    > Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

    Ihr Nutzen – Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun?

    > 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
    > Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
    > Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
    > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
    > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
    > Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG
    > Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
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    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

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    wurde gebloggt am 9. April 2019 in der Rubrik Allgemein
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