• Sie sind Geldwäschebeauftragter und suchen ein Aufbauseminar für Ihre Sachkunde?

    BildS&P Online Schulungen: Deine virtuelle Weiterbildung. Interaktiv und spannend!

    Mit S&P Online Schulungen hast du 8 Vorteile bei deiner Weiterbildung:

    > neue Impulse
    > Interaktivität und vernetzende Elemente
    > persönliche Problemstellungen diskutieren
    > Praxisbezug und schnelle Umsetzbarkeit mit der S&P Toolbox
    > direkter Fokus
    > kleine Gruppen
    > keine Reisekosten
    > spare Reisezeit

    Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erlernen Sie folgende inhaltlichen Skills:

    > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
    > Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
    > 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung
    > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
    > 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
    > Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
    > Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
    > Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
    > risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
    > Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
    > Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
    > Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
    > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen “ Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
    > Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
    > Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse

    Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

    Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

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    wurde gebloggt am 19. Juni 2020 in der Rubrik Allgemein
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