• Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie – Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin – Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder

    BildUnsere nächsten Seminare finden Sie in

    Frankfurt 15.05.2019

    München 15.05.2019

    Stuttgart 03.07.2019

    München 03.07.2019

    Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.

    Zielgruppe – Crashkurs Geldwäscheprävention:
    > Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
    > Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
    > Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
    > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
    > Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

    Ihr Nutzen – Crashkurs Geldwäscheprävention
    > Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
    > Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
    > Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

    Ihr Vorsprung – Crashkurs Geldwäscheprävention
    Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:
    + S&P Tool „Erstellung der Gefährdungsanalyse“
    + S&P Check “ Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“
    + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse
    + S&P Check „Handelsregister in Europa“
    + S&P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“
    + S&P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“
    + S&P Musteranweisung „Anti Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)

    Seminarprogramm Crashkurs Geldwäscheprävention

    Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
    > Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
    > Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
    > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
    > Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften

    Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
    > Was ist zwingend notwenig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
    > Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?
    > Transparenzregister nach § 18 GwG – neue Meldepflichten
    > FATF, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen
    > Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland
    > Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung
    > Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern

    Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
    > Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?
    > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
    > Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
    > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbeziehungen – was ist zu beachten?
    > Verstärkte Monitoringpflichten bei Respondenten mit Sitz in einem Drittstaat

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Achim
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Achim
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring

    fon ..: 089 4524 2970 100
    web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    erfolgreich bloggen
    Lesen Sie auf Bloggen auch:
    1. Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention – Schulungen in München
      Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder...

    2. Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention – Schulungen in Stuttgart
      Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder...

    3. Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention – Schulungen in Leipzig
      Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder...

    4. Seminare Geldwäscheprävention – Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Seminare in München
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    5. Seminare Geldwäscheprävention – Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter – Seminare in Frankfurt
      Neu als Geldwäsche-Beauftragter - was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter...

    6. Seminar Geldwäscheprävention – 5. EU Geldwäscherichtlinie: Was müssen Sie beachten? – Seminare in Frankfurt
      Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie - Richtiges Verhalten im Verdachtsfall - 6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung...

    Seminare Crashkurs Geldwäscheprävention – Schulungen in Frankfurt

    Bitte beachten Sie, dass für den Inhalt d hier veröffentlichten Meldung nicht der Betreiber von Bloggen.me verantwortlich ist, sondern der Verfasser der jeweiligen Meldung selbst. Weitere Infos zur Haftung, Links und Urheberrecht finden Sie in den AGB.

    wurde gebloggt am 3. April 2019 in der Rubrik Allgemein
    Content wurde auf Bloggen 137 x angesehen

    Sie wollen diesen Content verlinken? Der Quellcode lautet: